多家支付机构发重要公告，这6个地区暂停展业

近日，支付多家支付机构发布公告，机构均表示要求合作伙伴、发重乐刷pos机官网商户必须严格遵守国家相关法律法规以及人民银行的公告个地监管规定，依法合规开展业务，区暂严禁实施和参与赌博、停展洗钱、支付恐怖融资等非法行为。机构

要求即日起，发重将针对云南省德宏州、公告个地临沧市、区暂普洱市、停展红河州、支付乐刷pos机官网保山市、机构西双版纳等边境地区加强风控检测措施，发重一旦发现存在疑似跨境移机、跨境赌博、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。

另外还有支付机构表示此6个地区暂停业务，严禁电销POS终端，停止新增。一旦发现立即一台处罚10万元。

监管发文禁止移机等行为

今年6月6日，为进一步规范支付受理终端及相关业务管理，保障金融消费者的合法权益，防范支付业务风险，中国人民银行起草了《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》。

据人行官方表示征求意见稿通知起草背景是因为近年来，随着支付业务的发展和市场环境的变化，支付受理终端及相关业务风险隐患正在逐步暴露，特别是移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金等问题。

其中收单机构对银行卡受理终端采购、登记、功能开通、信息变更、退出等全生命周期管理不严密，导致买卖终端、移机、“一机多码”、“一机多户”等现象屡禁不止，为违法犯罪分子利用受理终端进行资金转移带来便利；

另外特约商户准入不严格，部分收单机构对商户相关证明文件及其真实意愿、经营场所、终端布放位置等核实流于形式，导致虚假商户问题仍然突出。

为规范收单等业务管理，打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动，切断黑灰产业资金链，保障社会公众利益，人民银行自2019年5月起多次组织人民银行分支机构、银行、非银行支付机构（以下简称支付机构）、清算机构等单位进行座谈调研，全面梳理了相关业务流程和风险问题，拟写《征求意见稿》。

最新评论